各位股東：

　　根據(jù)本行《章程》等規(guī)定，擬召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)通知如下：

　　一、會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　　二、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　三、會(huì)議時(shí)間：2024年11月15日（周五）15:00召開，會(huì)期半天。

　　四、會(huì)議地點(diǎn)：鹽城市大豐區(qū)金豐南大街8號(hào)本行二樓會(huì)議室。

　　五、股權(quán)登記日：截至2024年11月11日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)在本行登記在冊(cè)所有股東。

　　六、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.關(guān)于變更第五屆董事會(huì)董事的提案；

　　2.關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案；

　　3.關(guān)于使用留存收益增提以前年度發(fā)放存續(xù)貸款撥備的提案。

　　七、會(huì)議出席對(duì)象

　　本行全體股東（股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，或委托代理人出席會(huì)議和參加表決，并向本行提交符合《章程》規(guī)定的授權(quán)委托文件，包括但不限于公證、本人當(dāng)面簽字，該股東代理人不必是本行的股東），董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書。監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)、非股東的行領(lǐng)導(dǎo)和部分支行主持工作的負(fù)責(zé)人、部分機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人、聘請(qǐng)見證律師等列席會(huì)議。

　　八、會(huì)議登記

　　為保證大會(huì)順利召開，出席會(huì)議股東及股東代理人要提前登記確認(rèn)。

　　1.登記時(shí)間：會(huì)議通知發(fā)出日至2024年11月11日18:00。

　　2.登記地點(diǎn)：各轄區(qū)支行、營(yíng)業(yè)部、公司金融部、業(yè)務(wù)拓展部。

　　3.登記材料：

　　（1）法人股股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記；

　　（2）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證辦理登記；

　　（3）委托代理人持本人身份證、委托人身份證、委托人授權(quán)委托書（包括但不限于公證、本人當(dāng)面簽字）、委托人股權(quán)憑證辦理登記。

　　4.登記方法：股東或者代理人可直接到登記地點(diǎn)辦理登記，也可以通過傳真或信函委托進(jìn)行登記（以2024年11月11日18:00前本行收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

　　九、會(huì)議聯(lián)系

　　通訊地址：江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（鹽城市大豐區(qū)金豐南大街8號(hào)）郵編224100

　　電話：0515-83929115 ?傳真：0515-83929129

　　特此通知。

　　大豐農(nóng)商銀行

　　2024年10月31日